Вверх
Мобильная версия

США проверят Deutsche Bank в РФ по делу об отмывании денег

Deutsche Bank
07:23 Вт, 14 Июль 2015 Телеграф

Новости Бизнеса: Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank AG предоставить информацию о деятельности московского офиса банка.

Об этом сообщают иностранные СМИ.

Запрос департамента связан с информацией об отмывании денег в России.

Сообщается, что ведомство запросило электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы по делу. Так департамент планирует проследить путь транзакций на сумму в несколько миллиардов долларов, которые, по одной из версий, могли быть использованы для вывода из России доходов, имеющих сомнительное происхождение.

Издание Financial Times со ссылкой на текст запроса сообщает, что дело касается якобы произошедшей в конце 2014 года попытки подкупа сотрудников московского офиса Deutsche Bank.

В свою очередь, Bloomberg информирует, что департамент проверяет информацию о том, не проводили ли сотрудники московского офиса операции, которые помогли бы российским клиентам обходить экономические санкции.

В конце мая сообщалось, что Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег в московском филиале.

  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Новости: Украинцев предупреждают о морозах в ближайшие дни
Украинцев предупреждают о морозах в ближайшие дни
Новости: Правые популисты Европы на съезде в Праге потребовали свертывания Евросоюза
Правые популисты Европы потребовали свертывания ЕС
Новости: Вифлеемский огонь мира доставили в Киев
Вифлеемский огонь мира доставили в Киев
Новости: Восхитительные подарки на Новый год, сделанные своими руками (Фото)
Восхитительные подарки на Новый год, сделанные своими руками (Фото)