Вверх
Мобильная версия

НБУ сообщил полиции о подозрительных операциях клиентов 41 банка

НБУ
17:02 Ср, 17 Август 2016 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу.

Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции, сообщил регулятор на веб-сайте.

При этом, согласно сообщению, в июле была направлена информация по клиентам 11 банков.

Согласно сообщению, в основном информация НБУ касалась операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за границу, что может свидетельствовать о выводе капитала из страны.

Нацбанк также сообщил, что на базе Независимой банковской ассоциации (НАБУ) на прошлой неделе состоялось обсуждение с банками актуальных вопросов по финансовому мониторингу.

загрузка...
Новости: Число жертв землетрясений в Мексике превысило 300 человек
Число жертв стихии в Мексике превысило 300 человек
Новости: Украина поставила на место Россию на Генассамблее ООН
Украина поставила на место РФ на Генассамблее ООН
Новости: В Лондоне распылили ядовитое вещество, есть пострадавшие
В Лондоне распылили ядовитое вещество, есть пострадавшие
Новости: В рамках показа от Versace на подиум вышли культовые супермодели 90-ых
В рамках показа от Versace на подиум вышли культовые супермодели 90-ых