Вывод денег в рф и финансовые махинации: чем занимается банк "Альянс" в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 23 июня 2023 года провел заседание СНБО, одним из пунктов повестки дня которого стало реформирование судебной ветви власти.

"Продолжаем судебную реформу в тесном сотрудничестве с ЕС. Ужесточаем ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатываем механизм для защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций", — подчеркнул президент.

С точки зрения необходимости реформирования государственных институций, порядок в которых можно привести при условии эффективности правоохранительной и судебной систем, "Апостроф TV" в своем расследовании приводит примеры неспособности государственных институций привлечь к ответственности должностных лиц банка "Альянс" и остановить действия по нанесению ущерба государству.

Уже много лет как Нацбанк, так и правоохранительные органы фиксируют многочисленные нарушения в деятельности банка "Альянс", который был создан олигархом Фирташем еще в 1992 году, но дальше фиксации таких нарушений дело не пошло.

Банк "Альянс" является фигурантом тысяч судебных дел в Украине, неоднократно подозревался СБУ, Генпрокуратурой и НАБУ в отмывании и выводе средств в пользу бенефициаров в России. Еще в 2014 году СБУ подозревала банк в осуществлении конвертационных операций и финансировании терроризма на территории, так называемых "Л/ДНР". В частности, в декабре 2014 года представители СБУ заподозрили, что в банке "Альянс" работает большой конвертационный центр с оборотом до 600 миллионов гривен. Тогда, в ходе проведения обыска, были изъяты печати учреждений и предприятий так называемых "Л/ДНР" и контакты, через которые могло происходить финансирование терроризма. Впрочем, ни о каких результатах расследования по этому делу не известно до сих пор.

Несмотря на продажу банка в 2015 году приближенному к Ахметову бизнесмену Александру Сосису, банк и дальше посредством незаконных операций с государственными средствами продолжил обслуживать бизнес-структуры Фирташа и работать в интересах России.

Так, по данным Генпрокуратуры, через банк "Альянс" в 2017-2018 годах руководством облгазов Фирташа с участием азотных предприятий олигарха незаконно выведено из "Нафтогаза" более 4 млрд грн. Но и это дело не завершено правоохранительными органами и так и осталось без внимания Нацбанка.

В 2019-2020 годах Генпрокуратура и НАБУ подозревали банк "Альянс" в сделках по выводу из Украины в Россию платежной системой "Глобалмани" более 6,5 млрд грн, а это около 260 млн долларов США. Поскольку "Альянс" выступал расчетным банком и эмитентом электронных денег "Глобалмани", он мог быть причастен к финансированию российских террористов на Донбассе.

Дело это Национальная полиция расследовала в 2021 году, но снова следствие не привело ни к каким результатам, да и Национальный банк Украины не заинтересовался такими сделками.

Несмотря на множество красноречивых кейсов, до сих пор так и не получивших окончательной правовой оценки со стороны государства, финучреждение продолжает работать, имея возможность использовать деньги государства и вкладчиков.

Так, Национальный банк Украины продолжает предоставлять банку "Альянс" многомиллиардные кредиты рефинансирования. Только в сентябре 2022 года НБУ выдал "Альянсу" кредит в размере 1,923 млрд грн.

Изложенные в журналистском расследовании факты ставят вопросы о том, почему правоохранительные органы и НБУ не выполняют свои функции, когда будут завершены уголовные дела, фигурантом которых является банк "Альянс", и почему Национальный банк Украины не проверяет факты, изложенные в журналистских расследованиях.