Вверх
Мобильная версия

Великобритания заявляет, что Deutsche Bank плохо борется с отмыванием денег

Deutsche Bank
08:17 Пн, 2 Май 2016 Телеграф

Новости мира: Британское управление по финансовому надзору обвиняет Deutsche Bank в недостаточной борьбе по отмыванию денег и соблюдением режима санкций.

Британское управление по финансовому регулированию и надзору направило Deutsche Bank письмо, в котором банк обвиняется в недостаточных усилиях по борьбе с отмыванием денег и соблюдением режима санкций, сообщает Bloomberg.

В частности, по мнению регулятора, ненадежность демонстрируют ряд процедур верификации клиентов и декларируемых целей транзакций банка, а действующие стандарты позволяют проводить операции в обход санкций режимов.

Руководство банка заявило, что понимает важность этого заявления и планирует исправить ситуацию. В прошлом году Deutsche Bank должен выплатить властям США штраф в размере 200 млн долл. за то, что тот проводил операции со странами, в отношении которых Соединенные Штаты ввели санкции.

загрузка...
Новости: Итоги встречи Порошенко и Президента Мальты
Итоги встречи Порошенко и Президента Мальты
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.10 - 15.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.10 - 15.10)
Новости: Под Радой проходит митинг за политическую реформу: хроника событий
Митинг под Радой: хроника событий
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 17 октября 2017 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 17 октября 2017 года