Новости по теме Отмывание
-
Около 300 правоохранителей в Канаде смогли пресечь деятельность международной преступной группировки.
-
![Холодницкий пояснил механизм отмывания чиновниками денег для э-деклараций]()
Сегодня в Украине создается механизм, по которому любой может легализовать денежные средства, заработанные незаконным путем.
-
![В Николаеве разоблачен конвертцентр по отмыванию средств агропредприятий]()
В Николаеве прекращена деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний.
-
![Благотворительный фонд Леонардо Дикаприо заподозрили в афере]()
Проверяющие органы заподозрили фонд оскаровского лауреата в афере на сумму более 3 миллиардов долларов.
-
![США добиваются экстрадиции задержанного в Польше создателя Kickass Torrents]()
В Польше по обвинениям со стороны США в нарушении авторских прав и сговоре задержан украинец, американцы добиваются его экстрадиции.
-
![В МИД Украины подтвердили задержание четырех украинцев в Испании]()
Советник департамента консульской службы Министерства иностранных дел Ореста Старак сообщила о задержании в Испании четырех украинцев по делу об отмывании денег
-
![СМИ: В Испании за отмывание денег задержан сын Черновецкого]()
В Барселоне по подозрению в отмывании денег задержан сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, Степан.
-
![Великобритания заявляет, что Deutsche Bank плохо борется с отмыванием денег]()
Британское управление по финансовому надзору обвиняет Deutsche Bank в недостаточной борьбе по отмыванию денег и соблюдением режима санкций.
-
![Прокуратура Аргентины предъявила обвинение бывшему президенту]()
Прокуратура Аргентины предъявила обвинение бывшему президенту страны Кристине Фернандес де Киршнер по делу об отмывании денег.
