Вверх
Мобильная версия

В Киевской области ликвидировали крупный конвертцентр

Деньги
00:05 Ср, 4 Март 2015 Телеграф
Фото: PHL

Новости Украины: Правоохранители ликвидировали деятельность конвертационного центра с общим оборотом около 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Департамента ГСБЭП МВД Украины.

Сообщается, что сотрудники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью совместно со следователями Главного следственного управления МВД Украины пресекли работу конвертцентра, деятельность которого основана на четырех банковских учреждениях Киева и Киевской области.

Установлено, что руководитель банковских учреждений организовали противоправную схему незаконного обращения с капиталом. В указанных банках, на основании поддельных документов, были открыты фиктивные счета через которые осуществлялась "конвертация" безналичных средств в наличность. Как сообщили в пресс-службе, общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 1,5 млрд гривен.

Кроме того, следствии установили, что к деятельности конвертцентра причастны почти 190 фиктивных предприятий. На их счетах были заблокированы более 10 млн гривен, расследование продолжается.

загрузка...
Новости: Чрезвычайно продуктивно: Порошенко подвел итоги встречи с Трампом
Порошенко подвел итоги разговора с Трампом
Новости: Трамп: У Украины огромный потенциал
Трамп: У Украины огромный потенциал
Новости: Десятки тысяч людей протестуют против трудовой реформы во Франции
Во Франции массовые протесты против трудовой реформы
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 23-24 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 23-24 сентября