Вверх
Мобильная версия

Разоблачен конверт-центр, выдающий себя за благотворительную организацию

Деньги
04:49 Сб, 20 Июнь 2015 Телеграф
Фото: zn.ua

Новости Украины: В г. Киеве налоговой милицией прекращена деятельность "конвертационного центра", который проконвертировал 200 млн гривен.

Центр был создан под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей. Однако, фактически он намеревался использовать банковские реквизиты общественных организаций для поступления денежных средств из-за границы и дальнейшего перечисления этих денег предприятиям реального сектора экономики для обналичивания, передает пресс-служба Государственной фискальной службы..

"Преступники действовали по такому механизму: предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета "фиктивных" фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО). Следующим шагом был перевод этих средств в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях г. Киева, после чего деньги возвращались "владельцам", за исключением определенного процента", - говорится в сообщении. Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

загрузка...
Новости: Порошенко назвал число украинцев, использовавших безвиз с ЕС
Порошенко назвал число украинцев, использовавших безвиз
Новости: Эпидемия чумы на Мадагаскаре: число жертв составляет уже 107 человек
Эпидемия чумы на Мадагаскаре: число жертв растет
Новости: Япония проведет сегодня досрочные выборы в парламент
Япония проведет сегодня досрочные выборы в парламент
Новости: Рецепт дня: открытый пирог с луком-пореем и сыром
Рецепт дня: открытый пирог с луком-пореем и сыром