Вверх
Мобильная версия

Конвертационный центр в Днепропетровской области был заблокирован

СБУ
14:33 Пн, 27 Июль 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали деятельность конвертационного центра.

Он был организован при содействии должностных лиц одного из российских банков. Этот банк финансировал т.н. "ДНР" и "ЛНР". Пресс-центр СБУ в понедельник сообщил, что в "тень" выводилось от 1,5 до 2 млн гривен.

Предприятия, которые находятся на захваченных боевиками территориях, перечисляли средства на счета ряда фиктивных фирм. Процедура проводилась под видом финансовой помощи, после чего наличные деньги приобретались курьерами через кассу банка.

Курьеры, перевозившие 500 тыс. гривен, были задержаны сотрудниками спецслужб. Помещения фирм, которые были задействованны в деятельности конвертационного центра, были обысканы. В результате были изъяты поддельные документы, печати и штампы коммерческих структур. Также были найдены клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерная техника.

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Оперативно-следственные действия продолжаются. Определяются меры пресечения деятельности всех причастных к работе конвертационного центра.

загрузка...
Новости: Порошенко отменит депутатскую неприкасаемость
Президент отменит депутатскую неприкасаемость
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.10 - 15.10)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.10 - 15.10)
Новости: Саакашвили призвал людей потребовать отставки президента Украины
Саакашвили призвал людей потребовать отставки президента
Новости: Иллюстрацию к комиксу об Астериксе продали с аукциона за рекордные 1,4 млн евро
Иллюстрацию к комиксу об Астериксе продали с аукциона за рекордные 1,4 млн евро