В Киеве СБУ разоблачила крупный конвертационный центр

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 100 млн гривен.

В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает 112.ua.

Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона. Конвертцентр также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит. Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тыс. грн, на счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн грн, говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 600 млн грн. Потери бюджета составили 100 млн гривен.