МВД: На Днепропетровщине пресекли деятельность конвертцентра

При этом изъяли несколько единиц оружия, в т.ч. автоматическое, сообщает Департамент противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины.

"Во время обысков изъята бухгалтерская документация, подтверждающая финансово-хозяйственные операции, и компьютерная техника. Кроме того, правоохранители обнаружили несколько единиц оружия, в том числе – автомат АКМС, а также 260 патронов калибра 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Конвертационный центр состоял из группы из пяти человек, которые совершали хищения бюджетных и государственных средств. В ходе сопровождения уголовного производства работниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики (ДППСЭ) МВД Украины совместно со следователями Главного следственного управления (ГСУ) МВД Украины было установлено, что участники указанной группы зарегистрировали более 60 субъектов хозяйствования.

Ранее Главным следственным управлением МВД Украины было открыто уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи 205 предусматривает штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Санкция статьи 209 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества. В настоящее время проводятся следственные действия и мероприятия с целью установления дополнительных сведений и других участников преступной схемы.