Вверх
Мобильная версия

На Луганщине ликвидировали конвертцентр, финансировавший боевиков

Конвертационный центр

Новости Украины: Правоохранители ликвидировали конвертцентр на Луганщине с ежемесячным оборотом более 10 млн грн.

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно отмывалось более 10 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Организатором конверта был житель Северодонецка, который "обслуживал" ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий. Кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции, конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что средства "отмытые" для предприятий с "ДНР/ЛНР" шли на финансирование незаконных вооруженных формирований и "содержание "правительств" псевдореспублик".

Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличности, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных.

Организатор конвертационного центра задержан. По постановлениям суда наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

загрузка...
Новости: Еврокомиссия: Украина успешно возвращается на международный рынок
Еврокомиссия: Экономика Украины восстанавливается
Новости: Украина настаивает на создании зоны безопасности вдоль неподконтрольной части границы
Украина настаивает на безопасною зону вдоль границы
Новости: Порошенко в ООН: главные тезисы выступления
Порошенко в ООН: главные тезисы выступления
Новости: Эта диета поможет быстро похудеть без вреда для здоровья
Эта диета поможет быстро похудеть без вреда для здоровья