На Харьковщине ликвидирован сетевой конвертцентр

Сотрудниками налоговой полиции Харьковской области в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Установлено, что услугами конвертационного пользовались более 250 предприятий реального сектора экономики, а именно горно-обогатительного комплекса, строительной и охранной отраслей. Общий объем незаконно проконвертированных на протяжении 2013-2015 годов средств составил более 5 миллиардов гривен.

На основании определения суда в городах Днепропетровске и Харькове проведено 30 обысков по месту расположения конвертационного центра, а также по месту жительства фигурантов и в автомобилях. В результате обысков изъято 817,5 тысяч гривен, 16 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, свидетельствует о противоправной деятельности. Следственные действия продолжаются.