Ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 5 млрд грн

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления ГФС Украины в Харьковской области со ссылкой на первого заместителя начальника управления Андрея Бежанова, конвертационный центр был ликвидирован в январе.

По данным ГФС, 54-летний уроженец Днепропетровской области вместе с двумя сыновьями наладили незаконную деятельность по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики, переводя безналичные средства в наличные. Для четкой системы конвертации предприниматель взял в помощники юриста, вербовщика и еще более 10 человек.

"Установлено, что в период 2014-2015 годов для функционирования схемы перевода безналичных средств в наличные и минимизации налоговых обязательств реальных предприятий данным конвертационным центром было создано по меньшей мере 87 фиктивных предприятий. Услугами указанных фирм пользовались реальные компании Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей", - отметил Бежанов.

По его данным, в 2015 году клиентами "конверта" стали более 250 предприятий – в основном горно-обогатительного комплекса, строительные и охранные организации.

Для обезвреживания конвертационного центра было создано 23 мобильные следственно-оперативные группы, в состав которых вошли работники налоговой милиции Харьковской и Днепропетровской областей.

"Проведено 30 обысков в транспортных средствах, жилых и офисных помещениях, которые были задействованы в данной незаконной деятельности. Так, в ходе проведения одного из обысков было обнаружено 5 печатей, 1 клише и 10 срезов, которые пока не идентифицированы, и денежные средства - 28,8 тыс. долл., 300 евро, 35,5 тыс. грн", - добавил Бежанов.

Кроме того, изъяты специализированные консоли и серверное оборудование, позволяющие дистанционно выполнять различные сервисные задания без участия человека и работающие круглосуточно.

"На этих серверах обеспечено резервирование всей информации по функционированию конвертационного центра в виде документации, банковских документов, апелляционных обжалований, материалы судебных разбирательств, сведения о связях в органах государственной власти", - подчеркнул Бежанов. В данное время следственно-оперативные мероприятия продолжаются.