В Виннице пресекли деятельность конвертационного центра

По оценкам СБУ, ежедневный оборот центра составлял 3 миллиона гривен, а за все время - почти 200 миллионов гривен.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией пресекли в Виннице деятельность межрегионального конвертационного центра с ежедневным оборотом до трех миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

(Видео: пресс-служба СБУ)

"Организовали конверт двое жителей Винницы, которые переводили в наличность средства нескольких десятков сельскохозяйственных и строительных структур из Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областей. Деньги отмывались через фиктивные фирмы на основании бестоварных соглашений. Среди клиентов конвертцентра сотрудники спецслужбы выявили три государственных аграрных предприятия. По предварительным оценкам, конверт успел вывести в "тень" почти двести миллионов гривень", - говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисных помещениях, автомобилях курьеров и по месту жительства организаторов правоохранители изъяли ежедневную выручку конвертцентра, двадцать три печати фиктивных предприятий, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику с системой "клиент-банк" и чековые книжки. Проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационнным центром.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Проводятся неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к финансовой махинации.