Вверх
Мобильная версия

Разоблачен конвертационный центр, который работал в Киеве и Чернигове

Деньги
16:38 Пт, 6 Май 2016 Телеграф
Фото: Twitter

Новости Украины: Правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, который действовал в городах Киеве и Чернигове.

Правоохранители Черниговской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал в городах Киеве и Чернигове. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что трое членов преступной группировки организовали и осуществляли контроль за незаконной деятельностью указанного центра, в состав которого входили 28 подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования. На счета указанных субъектов предприятиями реального сектора экономики перечислялись денежные средства, которые в дальнейшем попадали на банковские счета физических лиц и переводились в наличные.

По результатам проведения комплекса следственных действий - обысков ряда офисных помещений правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы и другие ценности, характерные для осуществления конвертационной деятельности.

Всем участникам преступной группировки объявлено о подозрении в занятии фиктивным предпринимательством в составе организованной группы и избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование и принимаются меры, направленные на установление всего круга причастных к конвертационному центру человек.

загрузка...
Новости: Трагедии не случилось: посол Украины прокомментировал итоги выборов в Чехии
Посол Украины прокомментировал итоги выборов в Чехии
Новости: Правительство определило, за что могут лишать статуса участника боевых действий
Утвержден порядок лишения статуса участника боевых действий
Новости: ДТП в Харькове: следствие изучает причастность к ДТП и водителя Touareg
Статус водителя Touareg может быть изменен
Новости: Рецепт дня: открытый пирог с луком-пореем и сыром
Рецепт дня: открытый пирог с луком-пореем и сыром