Разоблачен конвертационный центр, который работал в Киеве и Чернигове

Разоблачен конвертационный центр, который работал в Киеве и Чернигове
16:38 Пт, 6 Май 2016 Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:Правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, который действовал в городах Киеве и Чернигове.

Правоохранители Черниговской области разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал в городах Киеве и Чернигове. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что трое членов преступной группировки организовали и осуществляли контроль за незаконной деятельностью указанного центра, в состав которого входили 28 подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования. На счета указанных субъектов предприятиями реального сектора экономики перечислялись денежные средства, которые в дальнейшем попадали на банковские счета физических лиц и переводились в наличные.

По результатам проведения комплекса следственных действий - обысков ряда офисных помещений правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы и другие ценности, характерные для осуществления конвертационной деятельности.

Всем участникам преступной группировки объявлено о подозрении в занятии фиктивным предпринимательством в составе организованной группы и избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование и принимаются меры, направленные на установление всего круга причастных к конвертационному центру человек.

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь