Вверх
Мобильная версия

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 60 млн грн

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 60 млн грн
05:57 Пт, 10 Июнь 2016 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры прекратила деятельность крупного конвертационного центра.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники создали схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.

Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн грн. За время функционирования "конверта" государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн грн.

Сотрудники СБУ задержали "на горячем" двух курьеров конвертационного центра с 2,5 млн грн наличных и четырех бухгалтеров.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверта", местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. В настоящее время следственные действия продолжаются.

  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Новости: Хуг обсудил с Захарченко несоблюдение Минских соглашений
Хуг обсудил с Захарченко несоблюдение Минских соглашений
Новости: Встреча Туска и Порошенко: ЕС никогда не признает аннексию Крыма
ЕС никогда не признает аннексию Крыма
Новости: Киев направил ноту протеста российской стороне
Киев направил ноту протеста российской стороне
Новости: Рецепт дня: запеканка из кабачков, с курицей и сыром
Рецепт дня: запеканка из кабачков, с курицей и сыром