В Житомирской области правоохранители прекратили работу конвертационного центра

Работники налоговой милиции Житомирской области во время расследования уголовного производства прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, общий оборот средств в котором за два года составляет более 2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

"Установлено, что организаторы "конверта" получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (в том числе при осуществлении экспортно-импортных операций), предоставленные услуги и выполненные работы. Средства поступали на расчетные счета подконтрольных СХД, снимались наличными участниками центра, после чего передавались заказчикам - должностным лицам реального сектора экономики. Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы составил свыше 2 млрд грн, вероятные потери бюджета - свыше 333 млн грн", - говорится в сообщении.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий на основании постановлений суда проведено 10 обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов центра.

По результатам обысков обнаружено и изъято 5 тыс. долларов США наличными, 359 печатей предприятий (8 – нерезидентов), 2 штампа, 31 факсимиле, 3 системных блока, 25 ноутбуков, 8 мобильных телефонов, электронные носители информации, черновые записи и бухгалтерские документы.

На расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 141 тыс. гривен наложен арест. Следственные действия продолжаются.