В Луганской области СБУ прекратила деятельность конвертационного центра боевиков

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Сотрудники Службы безопасности Украины на Луганщине прекратили деятельность конвертационного центра, через который финансировалась террористическая организация "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Организовали конверт четверо жителей Луганской и Киевской областей, обслуживали нелегальный бизнес более десятка исполнителей. Конвертцентр предоставлял "услуги" по минимизации налоговых обязательств, искусственного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов конверта были коммерческие структуры с временно оккупированных террористами территорий. Они не прошли перерегистрацию в соответствии с украинским законодательством, но имели счета в отечественных банках. Правоохранители уже задокументировали прохождения через эти счета восьми миллионов гривен. По оперативной информации, деньги снимались и перевозились наличными до т.зв. "ЛНР", часть из них шла на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и по месту жительства злоумышленников в Северодонецке и Лисичанске сотрудники СБУ изъяли бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы почти тридцати фиктивных фирм, задействованных в сделке. На носителях информации обнаружены дополнительные доказательства нелегальной финансовой деятельности.

Наложены аресты более чем на 130 счетов предприятий в 4 банковских учреждениях. Лишь в одном банке на счетах уже заблокировано более 2,5 миллиона гривен.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины – финансирование терроризма. Продолжается досудебное следствие.