Налоговая милиция Днепропетровской области ликвидировала конвертационный центр

Налоговая милиция в Днепропетровской области ликвидировала конвертационный центр с оборотом 370 млн грн

Налоговая милиция в Днепропетровской области ликвидировала конвертационный центр с оборотом 370 млн грн за 2015-2016 гг. Об этом сообщается на сайте Фискальной службы.

"Сотрудниками налоговой милиции Центрального офиса в ходе расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст. 28, 205 и 209 УК Украины, пресечена деятельность "конвертационного центра" в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что организованной группой лиц зарегистрированы и приобретены корпоративные права ряда транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета указанных предприятий, указанные лица формировали налоговый кредит по НДС для предприятий реального сектора экономики путем документального оформления ничтожных финансово-хозяйственных операций по приобретению товарно-материальных ценностей, оказания услуг и выполнения работ. В дальнейшем полученные средства конвертировались и снимались наличными для передачи заказчикам за исключением 8-9% за конвертацию.

"Общий объем проконвертированных средств за 2015-2016 года через расчетные счета, открытые в банковских учреждениях, составил около 370 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют 61 млн гривен", - отмечают в ДФС.

В Фискальной службе отмечают, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложен арест и заблокировано 916 тыс. гривен. Произведено 16 обысков по адресам расположения офисных помещений, в местах проживания и автомобилях фигурантов дела. По результатам обысков изъяты 297 тыс. гривен наличными, 83 печати ФСПД, мобильные телефоны, компьютерная техника и финансово-бухгалтерская документация. Кроме того, в одном из офисных помещений, доступ к которому имел только один из организаторов "дела", в сейфе обнаружены две гранаты РГД-5 и запалы. Сейчас следственные действия продолжаются.