На Киевщине ликвидирован конвертцентр с оборотом в 300 миллионов

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 300 млн грн, вероятные потери бюджета составляют более 50 млн грн.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

"Работниками налоговой милиции. Киева в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины прекращена деятельность очередного конвертационного центра", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что схема конвертации заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции, инвестиционные сертификаты) на расчетные счета транзитно-конвертационных СХД. В дальнейшем участники центра снимали эти средства наличностью для передачи заказчикам за исключением 3,5-6% за конвертацию. Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил 300 млн гривень, вероятные потери бюджета составляют более 50 млн гривень.

По результатам обысков офисов и автомобилей фигурантов производства было изъято 6,1 тыс. долларов США (эквивалент 158,2 тыс. гривень), 12 печатей предприятий, 39 электронных носителей информации, 2 пистолета (для отстрела резиновых пуль), 3 нарезных карабина, 16 магазинов для оружия, бухгалтерскую документацию и прочее.