В Одессе ликвидировали "конверт" с миллионными оборотами

Одесские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, действовавший под видом легальной коммерческой структуры.

Как сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, масштабный "конверт" организовала гражданка России. Ежемесячный оборот центра превышал  10 млн грн.  Только по предварительным оценкам экспертов, госбюджет Украины недополучил несколько десятков миллионов налогов, - информирует пресс-служба.

"Конверт" функционировал по простой схеме - через фиктивные фирмы проводились бестоварные финансовые операции. Таким образом осуществлялся перевод средств. Среди клиентов, которым предоставлялись услуги по выводу средств, были фирмы из разных отраслей экономики.

В рамках открытого уголовного дела оперативники СБУ провели обыски в офисных помещениях конвертационного центра, по месту проживания организаторов и в их автомобилях. Счета всех подконтрольных центру фирм арестованы.

Изъятая во время обысков финансово-хозяйственная документация доказывает проведение незаконных сделок. На данный момент следствие еще продолжается.