На Львовщине группировка присвоила почти 2 млн грн оператора гослотерей

Они подделывали выигрышные государственные лотерейные билеты. Деньги получали как в бухгалтерии общества, так и через терминалы, передает УНН со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) ЧП Украины во Львовской области установили всех лиц преступной группировки и установили схему и роль каждого участника в совершении уголовного преступления.

Группа состояла из 9-х человек: организатор - региональный менеджер-консультант государственных лотерей, три бухгалтера этого же общества и еще 5 жителей области.

Глава преступной группы занималась сбором выигрышных лотерейных билетов, однако не проводила их через терминалы и не отображала выигрыши в специальной программе. Для двойного получения выигрыша привлекла своего сожителя и еще двух человек. Указанные лица изготавливали дубликаты билетов лотереи.

Процесс получения денег проходил в два этапа. На первом этапе два гражданина по оригинальным билетам в бухгалтериях региональных представительств получали свой выигрыш. Одновременно "подключались" бухгалтеры, которые вписывали данные подставных победителей. В свою очередь, сведения о выигрыше не вносились ими в специализированную базу.

Во время второго этапа с изготовленными копиями выигрышных билетов сожитель и двое участников группы получали повторные выплаты через терминалы на торговых точках оператора государственной лотереи.

Преступная группировка действовала на территории Львовской, Ровенской, Тернопольской и Закарпатской областей.

В течение 2014 члены организованной преступной группы присвоили почти 2 млн грн. Это подтверждается судебно-бухгалтерской экспертизой.

Также установлено, что за полученные средства организатор приобрела во Львове квартиру. Сейчас всем участникам группы сообщено о подозрении в совершении нескольких уголовных преступлений по статьям 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 190 (мошенничество), 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В отношении организатора и трех членов преступной группы была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 600 тыс. грн, которая была уплачена фигурантами дела. В отношении двух бухгалтеров материалы уголовного производства уже направлены в суд.