Вверх
Мобильная версия

В Киевской области ликвидировали крупный конвертцентр

В Киевской области ликвидировали крупный конвертцентр
Деньги
00:05 Ср, 4 Март 2015 Телеграф
Фото: PHL

Правоохранители ликвидировали деятельность конвертационного центра с общим оборотом около 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Департамента ГСБЭП МВД Украины.

Сообщается, что сотрудники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью совместно со следователями Главного следственного управления МВД Украины пресекли работу конвертцентра, деятельность которого основана на четырех банковских учреждениях Киева и Киевской области.

Установлено, что руководитель банковских учреждений организовали противоправную схему незаконного обращения с капиталом. В указанных банках, на основании поддельных документов, были открыты фиктивные счета через которые осуществлялась "конвертация" безналичных средств в наличность. Как сообщили в пресс-службе, общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 1,5 млрд гривен.

Кроме того, следствии установили, что к деятельности конвертцентра причастны почти 190 фиктивных предприятий. На их счетах были заблокированы более 10 млн гривен, расследование продолжается.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Эта популярная приправа опасна для здоровья
Эта популярная приправа опасна для здоровья
Новости: Кварцяный дисквалифицирован на 3 матча за высказывания о Монзуль
Кварцяный дисквалифицирован на 3 матча за высказывания о Монзуль
Новости: Новый год 2017: сравнение домашних и ресторанных празднований в ценах (Фото)
Новый год 2017: как и на чем сэкономить (Фото)
Новости: Джоли и Питт: новые подробности развода
Джоли и Питт: новые подробности развода