Вверх
Мобильная версия

В Киевской области ликвидировали крупный конвертцентр

В Киевской области ликвидировали крупный конвертцентр
Деньги
00:05 Ср, 4 Март 2015 Телеграф
Фото: PHL

Правоохранители ликвидировали деятельность конвертационного центра с общим оборотом около 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Департамента ГСБЭП МВД Украины.

Сообщается, что сотрудники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью совместно со следователями Главного следственного управления МВД Украины пресекли работу конвертцентра, деятельность которого основана на четырех банковских учреждениях Киева и Киевской области.

Установлено, что руководитель банковских учреждений организовали противоправную схему незаконного обращения с капиталом. В указанных банках, на основании поддельных документов, были открыты фиктивные счета через которые осуществлялась "конвертация" безналичных средств в наличность. Как сообщили в пресс-службе, общий оборот средств по противоправным финансовым операциям составляет около 1,5 млрд гривен.

Кроме того, следствии установили, что к деятельности конвертцентра причастны почти 190 фиктивных предприятий. На их счетах были заблокированы более 10 млн гривен, расследование продолжается.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Под Эйфелевой башней в Париже прошла акция "Крым - это Украина"
Под Эйфелевой башней в Париже прошла акция "Крым - это Украина"
Новости: Эти ягоды помогают сохранить ясность ума
Эти ягоды помогают сохранить ясность ума
Новости: УПЛ. "Черноморец" обыграл "Карпаты"
УПЛ. "Черноморец" обыграл "Карпаты"
Новости: Тина Кароль осуществила мечту больной раком девочки
Тина Кароль осуществила мечту больной раком девочки