Вверх
Мобильная версия

На Донбассе разоблачили конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн

На Донбассе разоблачили конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн
Деньги
22:13 Ср, 9 Март 2016 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Налоговой милицией Донецкой области пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом свыше 200 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Донецкой области.

"Сотрудниками налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы Донецкой области совместно с Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ и прокуратурой Донецкой области прекращена деятельность межрегионального "конвертационного центра", - говорится в сообщении.

Налоговики отметили, что данный "конверт" в течение 2015 года оказал услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно зернотрейдерам Киевской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и других областей, по пособничеству в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 54 млн.грн. В состав выявленной преступной группы входило 4 активных соучастника, которыми к противоправной деятельности привлечен ряд подставных лиц, на их имя зарегистрировано 87 субъектов хозяйственной деятельности с признаками "фиктивности".

Общий объем проконвертированных денежных средств за 2015 год составил более 200 млн.грн.

Проведены санкционированные обыски по адресам расположения офисных помещений, проживания участников преступной группы. Во время обысков изъяты печати 20 предприятий, денежные средства в иностранной валюте, большое количество банковских карточек, с помощью которых безналичные денежные средства конвертировались в наличные и другие доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Следствие продолжается.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: Авдеевка из-за обстрелов осталась без света и воды
Авдеевка из-за обстрелов осталась без света и воды
Новости: Пожар на Харьковском велозаводе потушили, есть пострадавший
Пожар на Харьковском велозаводе потушили, есть пострадавший
Новости: Организаторы Евровидения опровергли угрозы отстранить от конкурса Украину
Организаторы Евровидения опровергли угрозы отстранить Украину
Новости: Умер лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов