Вверх
Мобильная версия

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 60 млн грн

СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 60 млн грн
СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 60 млн грн
05:57 Пт, 10 Июнь 2016 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры прекратила деятельность крупного конвертационного центра.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники создали схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.

Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн грн. За время функционирования "конверта" государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн грн.

Сотрудники СБУ задержали "на горячем" двух курьеров конвертационного центра с 2,5 млн грн наличных и четырех бухгалтеров.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверта", местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: Масштабное ДТП в Аргентине: больше десятка погибших
Масштабное ДТП в Аргентине: больше десятка погибших
Новости: На 100-летие Зборовской битвы Украину посетит чешский спикер
На 100-летие Зборовской битвы Украину посетит чешский спикер
Новости: Кораблекрушение на северо-западе Колумбии: есть погибшие
Кораблекрушение на северо-западе Колумбии: есть погибшие
Новости: Возьмите на заметку: важные причины не садиться на диету
Возьмите на заметку: важные причины не садиться на диету