Вверх
Мобильная версия

В Одессе ликвидировали "конверт" с миллионными оборотами

В Одессе ликвидировали "конверт" с миллионными оборотами
Организаторы "конверта" в Одессе причинили госбюджету Украины ущерб в несколько десятков млн грн
10:55 Ср, 9 Ноябрь 2016 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Конвертационный центр, организованный гражданкой России, действовал под видом легальной коммерческой структуры.

Одесские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, действовавший под видом легальной коммерческой структуры.

Как сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, масштабный "конверт" организовала гражданка России. Ежемесячный оборот центра превышал  10 млн грн.  Только по предварительным оценкам экспертов, госбюджет Украины недополучил несколько десятков миллионов налогов, - информирует пресс-служба.

"Конверт" функционировал по простой схеме - через фиктивные фирмы проводились бестоварные финансовые операции. Таким образом осуществлялся перевод средств. Среди клиентов, которым предоставлялись услуги по выводу средств, были фирмы из разных отраслей экономики.

В рамках открытого уголовного дела оперативники СБУ провели обыски в офисных помещениях конвертационного центра, по месту проживания организаторов и в их автомобилях. Счета всех подконтрольных центру фирм арестованы.

Изъятая во время обысков финансово-хозяйственная документация доказывает проведение незаконных сделок. На данный момент следствие еще продолжается.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
Новости: В Киеве задержали похитителей "Апостола" 1564 года
В Киеве задержали похитителей "Апостола" 1564 года
Новости: Россия намерена поставлять электричество в оккупированный Луганск
РФ будет поставлять электричество в ОРЛО
Новости: Украину в июле посетит Североатлантический совет НАТО
Украину в июле посетит Североатлантический совет НАТО
Новости: Дама с собачкой: породы лучших четвероногих друзей для женщин (Фото)
Дама с собачкой: породы лучших четвероногих друзей для женщин (Фото)