Вверх
Мобильная версия

В Одессе ликвидировали "конверт" с миллионными оборотами

В Одессе ликвидировали "конверт" с миллионными оборотами
Организаторы "конверта" в Одессе причинили госбюджету Украины ущерб в несколько десятков млн грн
10:55 Ср, 9 Ноябрь 2016 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Конвертационный центр, организованный гражданкой России, действовал под видом легальной коммерческой структуры.

Одесские правоохранители ликвидировали конвертационный центр, действовавший под видом легальной коммерческой структуры.

Как сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, масштабный "конверт" организовала гражданка России. Ежемесячный оборот центра превышал  10 млн грн.  Только по предварительным оценкам экспертов, госбюджет Украины недополучил несколько десятков миллионов налогов, - информирует пресс-служба.

"Конверт" функционировал по простой схеме - через фиктивные фирмы проводились бестоварные финансовые операции. Таким образом осуществлялся перевод средств. Среди клиентов, которым предоставлялись услуги по выводу средств, были фирмы из разных отраслей экономики.

В рамках открытого уголовного дела оперативники СБУ провели обыски в офисных помещениях конвертационного центра, по месту проживания организаторов и в их автомобилях. Счета всех подконтрольных центру фирм арестованы.

Изъятая во время обысков финансово-хозяйственная документация доказывает проведение незаконных сделок. На данный момент следствие еще продолжается.

Новости в одном приложении: "Телеграф (Android, iOS)" - читать удобнее!
загрузка...
Новости: На Украину обрушилась массовая хакерская атака
На Украину обрушилась массовая хакерская атака
Новости: Матиос озвучил главную версию следствия по убийству полковника ГУР в Киеве
Озвучена главная версия убийства полковника ГУР в Киеве
Новости: Прокуратура Киева завершила расследование убийства Бузины
ГПУ завершила расследование убийства Бузины
Новости: День Конституции 2017: куда пойти и как провести выходной в Киеве
День Конституции 2017: куда пойти и как провести выходной в Киеве