НБУ оштрафовал на 2 миллиона банк мужа Маркаровой

НБУ оштрафовал на 2 миллиона банк мужа Маркаровой

Новости Бизнеса:НБУ оштрафовал "Акордбанк" на два милиона гривень за нарушение финансового законодательства.

Национальный банк по результатам проверок в январе 2020 года оштрафовал "КБ "Аккордбанк" на 2,3 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что банк оштрафовали за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее изучения клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициарным владельцем "Аккордбанка" является Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

"Продолжат увеличиваться": в НБУ дали прогноз по росту валютных резервов Украины

По данным Нацбанка, на 1 декабря 2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн.

Напомним, Национальный банк готовит к введению в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен с усовершенствованной системой защиты.

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь