Великобритания заявляет, что Deutsche Bank плохо борется с отмыванием денег

Британское управление по финансовому надзору обвиняет Deutsche Bank в недостаточной борьбе по отмыванию денег и соблюдением режима санкций.

Британское управление по финансовому регулированию и надзору направило Deutsche Bank письмо, в котором банк обвиняется в недостаточных усилиях по борьбе с отмыванием денег и соблюдением режима санкций, сообщает Bloomberg.

В частности, по мнению регулятора, ненадежность демонстрируют ряд процедур верификации клиентов и декларируемых целей транзакций банка, а действующие стандарты позволяют проводить операции в обход санкций режимов.

Руководство банка заявило, что понимает важность этого заявления и планирует исправить ситуацию. В прошлом году Deutsche Bank должен выплатить властям США штраф в размере 200 млн долл. за то, что тот проводил операции со странами, в отношении которых Соединенные Штаты ввели санкции.