Чому Parimatch заплатив 1 млрд державі, і чи великі це для цього гроші

Діяльність Parimatch, його посадових осіб та власників (Катерини Білоруської, Сергія Портнова, а крім них — також Микити Ізмайлова, Максима Ляшка, Романа Сиротяна та інших) стала об’єктом уваги правоохоронців відразу у декількох глобальних кримінальних провадженнях останніх років, пов’язаних з організацією незаконного грального бізнесу, ухиленням від сплати податків, легалізацією тіньових коштів і навіть державною зрадою.

Про це йде мова у матеріалі "Телеграф": Parimatch "задонатив" мільярд у бюджет: хто і як шукає "друге дихання" забороненому букмекеру

Наприклад, кримінальне провадження №42023000000001384 де фігурує Parimatch розслідується за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

З тексту судових рішень, пов’язаних з цим провадженням, випливає, що співвласник Parimatch Микита Ізмайлов не гребував вести спільний бізнес з особою, яка заснувала компанію у російському законодавчому полі. Та ще й був власником фінансової установи, яка за даними правоохоронців відмивала кошти тіньових дзеркал Parimatch

Провадження №72023000500000126 цікаве тим, що розкриває схеми можливої протиправної діяльності Parimatch вже після введення санкцій.

А у провадженні №72023140000000040 простежується зв’язок Parimatch із скандальним "Айбокс Банком", ліквідованим через міскодингові схеми з гральним бізнесом.

В межах згаданих проваджень було арештовано нерухоме майно власників Parimatch та їхніх партнерів, та кілька сотень рахунків, на яких можуть перебувати чималі суми, набагато більші за сплачений державі мільярд. До того ж власники букмекера не ховаючись розповідають про те, як витратили мільярди гривень на експерименти з управління компанією. Це говорить про те, що сплачений мільярд не така вже й велика для них сума, враховуючи, що, за даними правоохоронців, вони заробляли на нелегальному бізнесі.