Почему Parimatch заплатил 1 млрд государству, и большие ли это для этого деньги
- Автор
-
- Дата публикации
- Автор
- 589
В рамках производств было арестовано много имущества и счетов владельцев компании
Деятельность Parimatch, его должностных лиц и владельцев (Екатерины Белорусской, Сергея Портнова, а кроме них — Никиты Измайлова, Максима Ляшко, Романа Сиротяна и других) стала объектом внимания правоохранителей сразу в нескольких глобальных уголовных производствах последних лет, связанных с организацией незаконного игорного бизнеса, уклонением от уплаты налогов, легализацией теневых средств и даже государственной изменой.
Об этом говорится в материале "Телеграф": Parimatch "задонатил" миллиард в бюджет: кто и как ищет "второе дыхание" запрещенному букмекеру
Например, уголовное производство №42023000000001384, где фигурирует Parimatch, расследуется по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 УК Украины.
Из текста судебных решений, связанных с этим производством, следует, что совладелец Parimatch Никита Измайлов не гнушался вести совместный бизнес с лицом, основавшим компанию в российском законодательном поле. Да еще был владельцем финансового учреждения, которое по данным правоохранителей отмывало средства теневых зеркал Parimatch
Производство №72023000500000126 интересно тем, что раскрывает схемы возможной противоправной деятельности Parimatch уже после введения санкций.
А в производстве №72023140000000040 прослеживается связь Parimatch со скандальным "Айбокс Банком", ликвидированным из-за мискодинговых схем с игорным бизнесом.
В рамках упомянутых производств было арестовано недвижимое имущество владельцев Parimatch и их партнеров, и несколько сотен счетов, на которых могут находиться немалые суммы, намного больше уплаченного государству миллиарда. К тому же владельцы букмекера, не скрываясь, рассказывают о том, как потратили миллиарды гривен на эксперименты по управлению компанией. Это говорит о том, что уплаченный миллиард не так уж велика для них сумма, учитывая, что, по данным правоохранителей, они зарабатывали на нелегальном бизнесе.