Parimatch "задонатил" миллиард в бюджет: кто и как ищет "второе дыхание" для запрещенного букмекера

Украинцы психологически привыкли оперировать миллионами гривен. Сегодня никого не удивишь новостями типа "судью поймали на взятке в 2 миллиона", или "замминистра получил на тендере откат в 20 миллионов". В общем, "миллион" звучит уже довольно обыденно и даже скучно. С миллиардами дело пока иное. Число с девятью нулями – это для украинцев все же больше о макроэкономике.

Поэтому понятно, что заглавие новости о том, как подсанкционный Parimatch вдруг решил заплатить "аж" целый миллиард гривен налогов (кстати, интересно, каким образом, если все активы заблокированы на 50 лет – чемоданами наличности в налоговую или БЭБ?) – цепляет.

Оно явно рассчитано на то, чтобы украинцы немного, извините, "прифигели" от суммы. И подумали – "ну ничего себе, ай да Parimatch, ай да молодец". Особенно когда такое же название практически без изменений транслируется несколькими десятками уважаемых изданий.

На самом же деле для владельцев Parimatch – Екатерины Белорусской, Сергея Портнова и других – потратить 1 миллиард гривен (то есть около 25 млн долларов) – это все равно, что рядовому украинцу, например, приобрести телевизор. Владельцы самого букмекера говорят об этом, не скрываясь. А вот государство, принимая эти совсем небольшие для Parimatch деньги, похоже, демонстрирует готовность простить за них и работу с Россией, и кучу преступлений по разным статьям, и потенциально гораздо большую сумму фактически украденных у нее средств.

Миллиарды гривен на тестирование? Не проблема

Историю бренда Parimatch связывают с именем Эдуарда Швиндлермана, букмекера старой, еще "ипподромной" школы, и одной из самых непубличных фигур игорного (как легального, так и нелегального) рынка Украины. Поиск в аналитической системе YouControl по словам "пари матч" выдает ряд названий компаний, во многих из которых владельцем до сих пор записан именно Эдуард Швиндлерман. Это, в частности, ООО "Пари-матч" (название с дефисом, код ЕГРПОУ 23504252) и куча региональных филиалов.

Впрочем, формально считается, что за Parimatch образца 2024 года стоит его дочь – Екатерина Белорусская с долей около 79% компании. Именно ей теперь принадлежит другое ООО – "Париматч" (без дефиса, ЕГРПОУ 43363902). По ее словам, цитируем: "Я мажоритарный владелец Parimatch. У менеджмента компании на всех 22%. Родители передали мне компанию во владение в период реструктуризации с 2014-го по 2016-й".

В то же время инсайдеры игорного рынка говорят, что Швиндлерман до сих пор выполняет функцию теневого кардинала Parimatch. Хотя и, по словам его "молодой смены", не очень разбирается в бизнесе и даже, как говорит дочь, "не умеет отправлять СМС-ски". Зато Белорусская со своим партнером Сергеем Портновым явно умеют, как и тратить миллиарды гривен, которые им досталась возможность раздавать направо и налево благодаря Швиндлерману.

"У нас около 20 стран… Когда тратишь деньги и понимаешь, что "оно уже не идет", но продолжаешь тянуть дальше, потому что жаль. В конце концов вкладываешь еще несколько миллионов (долларов, судя по контексту, — ред.). Сейчас мы тестируем, смотрим и, если что – вовремя выходим. На одной новой стране мы готовы сжечь 2 млн долларов – просто на эксперименты", — рассказывала в своем первом интервью Forbes в роли мажоритарной владелицы Parimatch Екатерина Белорусская.

Итак, 2 миллиона умноженных на 20 стран – это 40 миллионов долларов просто "на эксперименты".

"В потенциале мы потеряли даже сотни миллионов (долларов, судя по контексту, — ред.). Это просто деньги, вложенные не туда", — подтверждает ее слова совладелец компании Сергей Портнов, рассказывая об экспериментах по управлению компанией.

То есть, оба абсолютно не скрывают, что потеря десятков и даже сотен миллионов долларов (или в пересчете – миллиарды гривен) – для Parimatch не такая уж большая проблема.

6 августа 2024 то же издание первым публикует новость о взыскании государством с Parimatch 1 млрд грн (напомним, около 25 миллионов долларов). Вернее даже не так – издание акцентирует внимание на возмещении букмекером неуплаченных налогов.

В таком же ключе – "букмекер-молодец, добровольно исправившил налоговую ошибку" – новость потом и разошлась в СМИ. Хотя информация от Бюро экономической безопасности по этому поводу имела совсем другой контекст – что букмекер был вынужден отдать эти деньги "после проведения комплекса следственных действий" и после объявленного подозрения руководителю предприятия.

Интересно также, что ряд СМИ решил подать новость об 1 миллиарде от Parimatch на фоне осторожного утверждения, что у государства, дескать, нет достаточных доказательств противоправной деятельности компании. И что санкции против Parimatch, как-бы, были недостаточно "прозрачными".

Наведение прозрачности: почему Париматч запретили в Украине

"Непрозрачность" на самом деле довольно просто объясняется. Не секрет, что украинские правоохранительные органы обычно очень осторожны с комментариями до завершения уголовного расследования, особенно когда оно касается больших денег. Потому что утечка информации в таких расследованиях – риск возможных реакций со стороны лиц, которых касается следствие.

Например – бегство подозреваемых, возможное сокрытие доказательств, вывод денег со счетов или переписывание имущества на других собственников, влияние на свидетелей. Поэтому следователи и прокуроры постоянно пользуются статьей 222 УПК, запрещающей разглашение при расследовании данных без их разрешения. Кроме того, в подобных делах случаются сведения, составляющие государственную тайну (как, кстати, и в деле Parimatch ).

Впрочем, есть и оборотная сторона дела – когда отсутствие адекватной информации порождает для фигурантов дела возможность манипулировать информационным полем. Похоже, именно этим сейчас и занимается Париматч, организуя информационные вбросы на тему "добровольного миллиарда" и "сомнительных санкций".

В то же время есть определенный объем публичных данных, на основе которых все же можно сделать определенные выводы — и о количестве уголовных расследований против Parimatch, и о том, что именно инкриминируется букмекеру и причастным к нему физическим лицам, и об объемах средств, которые фигурируют в расследованиях.

В частности, из Госреестра судебных решений известно, что деятельность Parimatch, его должностных лиц и владельцев (уже упоминавшихся Екатерины Белорусской, Сергея Портнова, а кроме них — Никиты Измайлова, Максима Ляшко, Романа Сиротяна и других) стала объектом внимания правоохранителей сразу в нескольких глобальных уголовных производствах последних лет, связанных с организацией незаконного игорного бизнеса, уклонением от уплаты налогов, легализацией теневых средств и даже государственной изменой. Рассмотрим некоторые из них.

Кейс "Спортбанк"

Например, уголовное производство №42023000000001384, где фигурирует Parimatch, расследуется по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 УК Украины. Или, в переводе на "обычный" язык:

ч. 1 ст. 111 – Государственная измена;

ч. 2 ст. 203-2 — Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей;

ч. 2 ст. 209 — Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем;

ч. 3 ст. 212 — Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

ч. 1 ст. 365-3 — Бездействие работника правоохранительного органа по незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей.

Уголовное производство №42023000000001384 касается нескольких направлений.

Первый — это причастность гражданина Украины Андрей Савченко (на скриншоте ниже – ОСОБА_4, также известный как соучредитель "Спортбанка" вместе с Никитой Измайловым, который одновременно является совладелецем Parimatch) и его родственников к организации платежной системы "Payberry" в Крыму уже после его аннексии. Через эту систему, по данным следствия, в частности, осуществлялось пополнение мобильных операторов так называемых ЛДНР, а доходы шли на финансирование оккупационных администраций.

Ну а второе направление расследования – это, собственно, деятельность самого "Спортбанка" и его связей с Parimatch. По информации следователей, ряд лиц, среди которых Андрей Савченко и совладелец компании Parimatch Никита Измайлов (на скриншоте ниже – ОСОБА_14), с целью собственного обогащения и возможно ведения подрывной деятельности против государства в сфере экономики, создали мобильный банк Sportbank и ряд субъектов хозяйствования, реквизиты которых используются для легализации доходов, полученных от незаконной игорной деятельности и операций с виртуальными активами.

"По полученной информации, "Sportbank" предоставлял услуги по приему/переводу платежей в пользу нелегальных сайтов казино в сети Интернет https://pari-match.com/, https://parimatch.com/, https://air2.parimatch .com/. На вебсайте ИНФОРМАЦИЯ_1 в период с 05.09.2020 по 05.05.2022 размещалась информация о возможности пополнения и вывода средств с игровых счетов игроков с использованием ЭПЗ и мобильного приложения "Sportbank", — говорится, в частности, в тексте решения Лычаковского районного суда г.Львова от 08.02.2024.

Что мы видим здесь? А видим мы, что совладелец "официального" в то время Parimatch (лицензию компания получила в феврале 2021 года) Никита Измайлов не гнушался вести совместный бизнес с лицом, основавшим компанию в российском законодательном поле. Да еще был владельцем финансового учреждения, которое по данным правоохранителей отмывало средства теневых зеркал Parimatch (о продолжении этой истории – в отдельном кейсе "Курьер" ниже).

Поэтому неудивительно, что по представлению следователей судом был наложен арест на недвижимое имущество ряда лиц, подозреваемых в причастности к вышеназванным правонарушениям. Среди арестованного имущества (как следует из другого решения Лычаковского районного суда, от 18.03.2024) — квартиры и частные дома, а также земельные участки, принадлежащие: владельцу "Спортбанка" Андрею Савченко (на скриншоте ниже — ОСОБА_8), его партнеру Никите Измайлову (миноритарный владелец Parimatch), мажоритарной владелице Parimatch Екатерине Белорусской, а также Игорю Бокию, владельцу платежных сервисов 4bill и SettlePay, через которые работал "Спортбанк".

По сегодняшним рыночным ценам стоимость этой недвижимости составляет где-то несколько десятков миллионов (до сотни миллионов) гривен. Это, конечно, почти не соизмеримо с миллиардом, который наконец согласились заплатить владельцы Париматч. Но и упомянутое недвижимое имущество — это лишь капля из моря тех активов, которые правоохранители заблокировали во время расследования уголовного производства №4202300000001384.

Некоторое представление о масштабах проблем Parimatch может дать анализ других решений, связанных с этим производством.

Так, в еще одном судебном решении от 08.02.2024 перечислено более двухсот счетов (значительная часть из них – непосредственно Parimatch), гривневых, и в иностранной валюте, через которые, как считают следователи, осуществлялись противоправные операции.

Конкретная информация по объемам средств на этих (и многих других) арестованных счетах отсутствует (хотя в свое время Parimatch заявлял о 250 млн грн, но есть сомнения, что только столько, откуда тогда взялся 1 млрд?). Очень приблизительные реальные масштабы можно представить, учитывая видеоинтервью совладельца Parimatch, которое он дал BigMoney в июне 2021 года. Согласно интервью, ежемесячное количество ставок Parimatch составляло около 5 миллиардов в месяц, при revenue (еще называют валовым игровым доходом) – в 5% от всего этого объема.

Если вспомнить, что, по словам Портнова, средняя ставка игроков Parimatch составляет 6,5 доллара, то получается просто гигантская сумма — в 1,65 млрд долларов игрового дохода в месяц. Но даже если Портнов, как считают некоторые журналисты, ошибся и имел в виду revenue 0,5% — все равно выходит 165 млн долларов или около 6,6 миллиарда гривен дохода в месяц. И очевидно, что большая часть суммы могла находиться именно на арестованных счетах. Ведь владельцы не скрывали, что, несмотря на масштабирование на другие страны, Украина остается их основным местом ведения бизнеса.

Кейс "Курьер" или как Parimatch работает в Украине после санкций

Другое уголовное производство — №72023000500000126 интересно тем, что раскрывает схемы возможной противоправной деятельности Parimatch уже после введения санкций.

Расследуется оно по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей), ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путём), а также ч.5 ст. 27 (соучастие и пособничество).

Касается производство прежде всего конкретного физического лица, работавшего курьером по принятию средств у тех, кто продолжал играть на сайтах "клонах" после закрытия официального сайта Parimatch в связи с наложением санкций.

Именно этот момент и интересен в расследовании, потому что согласно данным правоохранителей – кураторами сайтов "клонов" и организаторами противоправной схемы – были должностные лица ООО "Париматч". Подробности схемы раскрыты в судебном решении от 19.01.2024.

Кстати, в уже упомянутом выше уголовном производстве №42023000000001384 – также упоминаются сайты, через которые после потери лицензии Parimatch реализовывал игорные схемы. Это, в частности, онлайн-казино Buddy.bet, PariWin. В начале 2024 года они попали в поле зрения правоохранителей, а их финансовые документы были изъяты.

О чем нам говорит эта история? О том, что Parimatch – совсем не такой белый и пушистый, как он сейчас пытается представить себя через публикации в СМИ. И что этот злосчастный миллиард, как-бы, "налогов", на самом деле может быть результатом заработка на противоправных схемах, которые существовали и во время работы букмекера по лицензии, и после ее потери.

Кейс "Айбокс Банка"

Ликвидация противоправных схем "Айбокс Банка" (зарабатывал в том числе на схемах мискодинга при обслуживании игорного бизнеса) весной 2023 года совпала по времени с введением санкций против Parimatch. Поэтому логично было бы предположить, что эти события как-то связаны. Но в тогдашних публикациях СМИ, на удивление, практически нет информации на эту тему. Менеджмент Parimatch ожидаемо участие в мискодинге опровергал.

Но стражи порядка, похоже, считают иначе. В судебном постановлении от 29.01.2024 – находим этому подтверждение.

Уголовное производство №№72023140000000040 расследуется по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Касается оно в первую очередь владельцев и руководства "Айбокс банка" (в том числе совладелицы и бежавшей от следствия бывшей председательнецы наблюдательного совета Алены Шевцовой, последнее известное местонахождение — ОАЭ) и организованной ими противоправной схемы на базе упомянутого банка и ряда других юридических лиц.

В одном из многочисленных судебных решений, касающихся этого производства, находим подтверждение связи с Parimatch.

Из ряда других судебных решений по этому производству, в частности из решения от 29.09.2023 – можно узнать о масштабах средств, которые смогли "наварить" участники противоправной схемы. А это – почти 5 миллиардов гривен.

О чем нам рассказывает данная история? О том, что Parimatch все же можно связать с мискодинговыми схемами "Айбокс Банка". И о том, что эти схемы нанесли государству только установленный ущерб в 5 раз больше, чем "откупной" миллиард букмекера.

Печальные перспективы Parimatch

Учитывая все вышеперечисленное, по состоянию на сегодняшний день можно говорить о нескольких возможных причинах появления в информационном поле "истории на миллиард" от Париматч и, соответственно, о связанных с этими причинами вариантах развития событий.

Первый вариант – условно "принять и простить". То есть, что Parimatch заплатил, чтобы откупиться и облегчить последствия текущих уголовных производств.

За этот вариант говорит то, что миллиард был заплачен слишком публично и громко (интересно, на каких счетах сейчас эти деньги?) и то, что БЭБ недвусмысленно намекнул, что руководитель букмекера пошел на сотрудничество со следствием. Кроме того, от глаз широких масс скрыто то, сколько букмекер мог заплатить, так сказать, не публично.

Следствием этого варианта вполне может стать даже снятие санкций и реинкарнация букмекера на украинском рынке под соусом, что он с долгами рассчитался. При этом уголовные дела против владельцев и должностных лиц букмекера — Екатерины Белорусской, Сергея Портнова, Никиты Измайлова, Максима Ляшко, Романа Сиротяна — могут либо потихоньку закрыть, либо просто отложить в долгий ящик, чтобы держать букмекера на крючке. Ну а счета и имущество – разблокировать. Первые ласточки уже есть – совсем недавно суд отменил арест имущества, наложенный на часть активов владелицы Parimatch Екатерины Белорусской, в том числе счета ее благотворительного фонда.

Также этот вариант, скорее всего, не будет исключать, что в работе Parimatch и дальше будет действовать ряд черных схем. Но деньги с них в будущем будут идти не только формальным владельцам.

Второй вариант – условно "простить и продать". При таком варианте выплата миллиарда – это попытка "отмыть" запачканный актив, чтобы потом договориться о снятии санкций и загнать его кому-то, кто готов приобрести, не смотря на бэкграунд.

Этот вариант может иметь место, поскольку слухи о продаже Parimatch ходили уже достаточно давно. Об этом, в частности, говорила в интервью и сама владелица мажоритарной доли Екатерина Белорусская (речь шла о сумме 200-300 млн долларов).

Также об этом писали журналисты в своих расследованиях. Одно такое расследование – достаточно коспирологическое и несколько фантастическое – опубликовала в свое время группа Blackboxosint. Его месседжи успели даже перепечатать зарубежные издания, но затем расследование загадочно с сайта Blackboxosint исчезло. Впрочем, доступна его версия в веб-архиве.

Суть заключается в том, что к владельцам Parimatch, якобы, пришли криминальные авторитеты, которые еще и представились сотрудниками ЦРУ. И потребовали часть акций Parimatch. Мол – они все могут порешать едва ли не на уровне Зеленского. А стоит за "покупателями", согласно этому расследованию, кто-то из лотерейного рынка, желающий наложить лапу на базу игроков Parimatch

Фантастика, или ли не фантастика, но если Parimatch продадут – многое будет зависеть от того, кому именно. Если, к примеру, "белым" владельцам из той же Британии – можно ожидать, что букмекер постепенно станет цивилизованным. Если кому-то невнятному – то ситуация может даже ухудшиться.

Третий вариант – условно "ребрендинг". При таком варианте миллиард – это часть штрафа. Parimatch при этом формально остается под санкциями и, как-бы, уходит с рынка. А на оставшуюся инфраструктуру садится некий условный MatchPari.

В пользу такого варианта говорят уже зафиксированные попытки вывести на рынок "новых игроков" — тех же "Buddy.bet" и "PariWin". Но тогда все было сделано довольно коряво, связи с владельцами Parimatch сразу прослеживались и, очевидно, не было договоренностей "сверху".

В этот раз, если вдруг вариант будет реализован, все сделают более осторожно и не забудут договориться, с кем и как делиться. Короче, нужно внимательно следить за лицензиями, которые в ближайшее время будет выдавать Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.

Четвертый вариант – условно "малореальный". Это вариант, когда 1 миллиард – это просто начисленный налог, выплатой которого все удовлетворятся. Parimatch останется под санкциями на 50 лет, а его владельцы будут жить на Кипре, развивая IT-бизнес. Напомним, после введения санкций в отношении Parimatch, основной поставщик игрового ПО для букмекера, IT-компания Parimatch Tech (также принадлежащая Екатерине Белорусской), сменила название на GR8 Tech и попыталась дистанцироваться от своего токсичного клиента, делавшего ей 70% выручки. Ну, а государство будет искать уже других "толстых" правонарушителей, чтобы выдоить из них сумму с девятью нулями.

Этот вариант, как уже отмечено, малореален. И мы в него не верим. А вы?