Вверх
Мобильная версия

СБУ пресекла деятельсноть конверцентра с оборотом в 300 млн

Сотрудники СБУ
20:11 Вс, 1 Ноябрь 2015 Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Николаевской области разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов.

В пресс-службе СБУ сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией пресекли деятельсноть конверцентра в Николаеве. Конверт осуществлял фиктивные бестоварные операции и обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и других областей Украины. Среди клиентов незаконного бизнеса были частные предприниматели и госпредприятия.

Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией доказывающая осуществления незаконных сделок.

На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.

загрузка...
Новости: Порошенко обсудил с генсеком ООН Донбасс
Порошенко обсудил с генсеком ООН Донбасс
Новости: Трамп: У Украины огромный потенциал
Трамп: У Украины огромный потенциал
Новости: Десятки тысяч людей протестуют против трудовой реформы во Франции
Во Франции массовые протесты против трудовой реформы
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 23-24 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 23-24 сентября