В Киеве ликвидировали очередной конвертационный центр

В Киеве ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн.

В Киеве в Оболонском районе ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 200 млн гривен, который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию денежных средств предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, сотрудники прокуратуры совместно с налоговиками провели 4 обыска в офисных и жилых помещениях, а также в автомобильном транспорте, которые использовались членами преступной группы.

Во время обысков изъято 33 печати ФСПД, первичная бухгалтерская документация, подтверждающая незаконные денежные операции, а также наличные средства в сумме более 200 тыс. грн.

Общий объем конвертированных денежных средств за период 2014-2015 г.г. с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 200 млн. грн.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27,ч.3 ст.212 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.