Гражданин Болгарии отмывал деньги на венесуэльской нефти

США и Болгария расследуют незаконный вывод средств из венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

Болгарские правоохранители разоблачили схему по хищению из инфраструктуры Венесуэлы «миллионов евро», сообщают СМИ Болгарии со ссылкой на слова генерального прокурора Сотира Цацарова.

Согласно сообщениям СМИ, со счетов Венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA были незаконно выведены несколько миллионов евро на банковские счета Болгарии.

Правоохранители страны активно сотрудничают с США по этим «подозрительным переводам», о которых сообщили именно США, заявил С.Цацаров.

Генпрокурор отметил, что в этой схеме был замешан гражданин Болгарии, который на данный момент находится за пределами страны.

Цацаров также добавил, что счета подозреваемого уже заблокированы, но некоторые средства уже были выведены в другие страны. Он выразил уверенность, что денежные переводы связаны с отмыванием средств из Венесуэлы.

"Наши власти и страны ЕС работают вместе, чтобы гарантировать, что средства Венесуэльцев не будут украдены", - заявил посол США в Болгарии Эрик Рубин по итогам встречи с генпрокурором Цацаровым, премьер-министром Бойко Борисовым и главы нацагенства госбезопасности Димитара Георгиева.

 Ранее  сообщалось, европейские депутаты расширили "черный список" стран, которые представляют угрозу для финансовой системы ЕС.