Новости по теме Финансовый мониторинг
-
Эксперты рассмотрели темную сторону финансового мониторинга в Украине, которые вынуждает клиентов отказываться от услуг банков
-
![Закон о финмониторинге: в НБУ рассказали, что изменится]()
В Нацбанке объяснили, что изменит закон о финмониторинге для банков и клиентов.
-
![НБУ расширил перечень признаков рисковой деятельности банков]()
Национальный банк Украины расширил перечень признаков рисковой деятельности банков.
-
![В Николаевской области СБУ перекрыло канал финансирования "ДНР"]()
В Николаевской области сотрудники СБУ и Госслужбой финансового мониторинга перекрыли канал финансирования "ДНР".
-
![НБУ ликвидирует еще один банк]()
НБУ отзывает банковскую лицензию и ликвидирует банк "Союз" по ускоренной процедуре за систематические нарушения в сфере финмониторинга.
