"Дунайское пароходство" попытались разорить: СБУ спасла 455 кораблей и 2 млрд грн (фото)

Автор
1275
"Дунайское пароходство" попытались разорить: СБУ спасла 455 кораблей и 2 млрд грн (фото)

Действия аферистов нанесли бы ущерб обороноспособности Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины остановили попытку отчуждения имущества "Украинского Дунайского пароходства" со стороны топменеджеров компании в Одесской области, которая могла нанести Украине ущерб размером в 2 миллиарда гривен.

Об этом говорится на сайте СБУ.

Следователями было установлено, что аферу планировали провернуть под видом "реорганизации" деятельности пароходства, во время которой преступники хотели вывести с баланса общества 455 единиц флота, в интересах иностранной коммерческой структуры.

Мошенники также планировали финансировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в капитал иностранной компании.

Так, для успешной реализации задуманного преступники отправили в Министерство документацию о нулевой стоимости флота в размере 455 единиц.

Данные действия аферистов нанесли бы ущерб обороноспособности Украины.

Во время обыска участников сделки было найдено: 

  • компьютеры и телефоны,
  • документация об оффшорных компаниях пароходства,
  • ряд договоров деятельности для ремонта плавсредств,
  • ряд документов о создании оффшорных компаний и финансовой отчетности,
  • большие суммы наличных в иностранной валюте.
Харьковчанина, минимум 16 раз сообщавшего о ложном минировании зданий, задержали СБУ и полиция

Расследование по факту злоупотребления служебным положением, а также госизмены еще продолжается.

Стоит напомнить, что ранее, 1 марта специалисты СБУ раскрыли экссотрудников МИД Украины, которые перевозили контрабанду через границу.

При этом, ранее, 23 февраля на нефтепровод, "Самара - Западное направление", принадлежащий Виктору Медведчуку суд наложил арест из-за доказательств о его незаконном выбытии его из госвладений.