"Дунайское пароходство" попытались разорить: СБУ спасла 455 кораблей и 2 млрд грн (фото)
- Автор
- Дата публикации
- Автор
- 1277
Действия аферистов нанесли бы ущерб обороноспособности Украины.
Сотрудники Службы безопасности Украины остановили попытку отчуждения имущества "Украинского Дунайского пароходства" со стороны топменеджеров компании в Одесской области, которая могла нанести Украине ущерб размером в 2 миллиарда гривен.
Об этом говорится на сайте СБУ.
Следователями было установлено, что аферу планировали провернуть под видом "реорганизации" деятельности пароходства, во время которой преступники хотели вывести с баланса общества 455 единиц флота, в интересах иностранной коммерческой структуры.
Мошенники также планировали финансировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в капитал иностранной компании.
Так, для успешной реализации задуманного преступники отправили в Министерство документацию о нулевой стоимости флота в размере 455 единиц.
Данные действия аферистов нанесли бы ущерб обороноспособности Украины.
Во время обыска участников сделки было найдено:
- компьютеры и телефоны,
- документация об оффшорных компаниях пароходства,
- ряд договоров деятельности для ремонта плавсредств,
- ряд документов о создании оффшорных компаний и финансовой отчетности,
- большие суммы наличных в иностранной валюте.
Расследование по факту злоупотребления служебным положением, а также госизмены еще продолжается.
Стоит напомнить, что ранее, 1 марта специалисты СБУ раскрыли экссотрудников МИД Украины, которые перевозили контрабанду через границу.