Скандальные таможенники, прокуроры, бизнесмены: кто попал под новые санкции в Украине

Президент Украины подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях против 13 физлиц и 95 юрлиц.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое на проходившем в закрытом режиме заседании 15 апреля, которыми вводятся санкции против 15 физических и 95 юридических лиц.

Речь об этом идет в указе президента №169, опубликованном на сайте главы государства в среду, 21 апреля, вечером.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", говорится в указе.

Согласно решению СНБО, которое прилагается к указу, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются к следующим физлицам:

• Амирханян Араик Хачикович – имеет гражданство Украины и Армении, владелец строительных компаний;
• Куршутов Сеяр Османович – гражданин Украины, бизнесмен;
• Черепинский Александр Ефимович – гражданин Украины, бизнесмен;
• Кукоба Эдуард Яковлевич – гражданин Украины, бизнесмен;
• Доронин Олег Владимирович – гражданин Украины, бизнесмен;
• Мелконян Тигран Сасуникович – гражданин Украины;
• Полуситок Владимир Михайлович – гражданин Украины, экс-сотрудник Львовской таможни;
• Аминев Денис Марселович – гражданин Украины, экс-сотрудник Одесской таможни;
• Сердюк Сергей Павлович – гражданин Украины, ранее работал в органах прокуратуры;
• Грибанов Михаил Александрович – гражданин Украины, экс-руководитель Одесской таможни;
• Попов Андрей Юрьевич – гражданин Украины;
• Богданов Олег Валерьевич – гражданин Украины, работал замначальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями – начальником отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Киевской межрегиональной таможни Миндоходов;
• Дворак Юрий Николаевич – гражданин Украины, экс-руководитель Киевской таможни.

Санкции против этих граждан введены на 3 года. Они предусматривают блокирование активов, ограничения в торговых операциях, запрет на вывод капиталов за границу и т.д.

В санкционный список юридических лиц попали две российские компании: общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Дорлидер" и ООО "Гранит-001".

Также в нем 93 украинских компании:

• "Полтавабудцентр"
• "Миколаївбудцентр"
• "СПМК-17"
• "Фінбізнесгруп"
• "Первомайський спеціалізований кар'єр"
• "М-БУД ГРУП"
• Представительство "Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi" в Украине
• Консорциум "Дорлідер"
• ООО "Будівельна компанія "Дорлідер"
• ООО "ООО Гранит-001"
• ООО "Гранд Вінд"
• ООО "Полекс Експрес"
• ЧП "Магістраль автотранзит-плюс"
• ООО "Магістраль автотранзит-сервіс"
• ООО "Гелаксі Плюс"
• ООО "Каррор"
• ООО "ТК Моріс"
• ООО "Медисона"
• ООО "Галаксі Техноопт"
• ООО "Профітекс ЛТД"
• ООО "Новіопт"
• ООО "Мікрохім Сінтез"
• ООО "Швейна Фабрика"
• ООО "Креатив Проджект"
• ООО "Блейд Агротранс"
• ООО "Дісері"
• ООО "Дінес Торг"
• ООО "Бастіон Партнер"
• ООО "Джастін Трейд"
• ООО "Терган ЛТД"
• ООО "Е8К"
• ООО "Ритм"
• ООО "Прогрес-Трейдинг"
• ООО "Дейлі Проперті Менеджмент"
• ООО "Вілла Дель Ре"
• ООО "Ворд Трейд"
• ООО "Стандарт ОТ"
• ООО "Мідеус Лімітед"
• ООО "Парма Люкс"
• ООО "УКРТОРГПРОМСНАБ"
• ООО "Нест ТРП"
• ООО "Мікмарор"
• ООО "Інновбудтрейд"
• ООО "Тортел Плюс"
• ООО "Компанія Авто-воз"
• ООО "Скай-Лайн"
• Научно-исследовательский консультационный менеджерский центр "Оптимус" (в виде ООО)
• Частное предприятие "Центр екологічної безпеки"
• ООО "Львівська фармацевтична фабрика"
• ООО "Максимум плюс"
• ООО "Ярославна"
• ООО "Яніна"
• ООО "Т.Д.В. Виробництво"
• ООО "Торгова компанія "Система"
• ООО "Світлиця"
• ООО "Доротея"
• ООО – "Фірма "Галицький Бескид"
• ООО "Варден Торг"
• ООО "Віконд ЛТД"
• ООО "РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ "ГРУЗІЯ-СТИЛЬ"
• ООО "Прімар"
• ООО "Авентус-Оптторг"
• ООО "Ардінг"
• ООО "Форно"
• ООО "Лєзар"
• ООО "Фуд трейд плюс"
• ООО "Тарлев"
• ООО "Борнес Груп"
• ООО "Авто-Імпортер"
• ООО "Техлогістікпро"
• ООО "Оріентекс Продакшен"
• ООО "Шефікс Груп"
• Частное предприятие "Біпавер"
• ООО "Лайт Торг Лімітед"
• ООО "Фортсет"
• ООО "Інгульц"
• ООО "Голденрайз"
• ООО "Альфа Союз 2014"
• ООО "Евклаз"
• ООО "Фірма Севідж"
• Частное предприятие "Магістар-СГ"
• ООО "Гольдман Спред"
• ООО "Агросектар"
• ООО "Альтааріх"
• ООО "Надійний брокер"
• ООО "Нейслімс"
• ООО "Техноопт ЛТД"
• ООО "Інтермедіа Компані"
• ООО "Адвен компані"
• ООО "Пробайк Плюс"
• ООО "Брокліс"
• ООО "Севіль"
• ООО "Карго БІ ЕНД Дабл'ю"

Санкции, введенные против этих компаний, состоят из следующих пунктов:

• блокирование активов;
• полное прекращение торговых операций;
• полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
• предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
• приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
• аннулирование лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия спецразрешений на пользование недрами;
• запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
• запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц - резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок в других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства;
• запрет или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины;
• полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;
• запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
• прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
• запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или влияет на управление юрлицом, или его деятельность;
• введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля;
• прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;
• запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
• иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях".

Контроль над выполнением соответствующего решения СНБО Зеленский возложил на секретаря Совета Александра Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, это уже не первые санкции, введенные против лиц, подозреваемых властями в контрабанде. Так, 2 апреля, по итогам очередного заседания СНБО, Зеленский анонсировал неприятности для ряда физических и юридических лиц. В частности, глава государства анонсировал введение санкций против граждан, которых назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".