80 миллионов на фиктивную сделку: фирму из орбиты Юлии Тимошенко подозревают в хищениях на питании военных

Пока Министерство обороны Украины продолжают сотрясать скандалы с закупкой продуктов для военнослужащих по завышенным ценам, следствие разбирается с хищениями "любимых" поставщиков МОУ еще 2020-2021 годов, на которые пошли миллиарды бюджетных гривен.

80 миллионов на покупку несуществующей доли в финансовой компании

1 марта Киевский апелляционный суд принял решение арестовать экс-директора ООО "Военсервис-волонтер" до 4 апреля, с альтернативой залога в 5 миллионов гривен. Мужчине грозит тюремный срок от 7 до 12 лет по статье 191 УК Украины за хищение 80 млн грн из госбюджета. Об этом говорят данные сервиса YouControl.

По данным следствия, с декабря 2020 года и по 20 апреля 2021 года "Военсервис-волонтер" заключил с Министерством обороны ряд договоров по организации питания военнослужащих на сумму 3 млрд 157 млн грн.

В какой-то момент директор "Военсервиса-волонтер" решил использовать часть этих денег на покупку уставной доли в финансовой компании "Анхель", на что с 1 по 10 февраля 2022 года были выплачены 80 млн грн.

Казалось бы, обычная сделка, но согласно данным сервиса OpenDataBot, уставной фонд компании составляет всего 5 млн грн, из которых правда 34,5% (1 млн 725 тыс. грн) принадлежат сегодня как раз "Военсервису-волонтер".

Таким образом получается, что или за право покупки доли в 1,725 млн грн в "Анхеле" компания "Военсервис-волонтер" отдала 80 млн грн, переплатив примерно в 46 раз, или эти деньги, на которые компания должна была кормить украинских военных, были просто украдены под видом фиктивной сделки.

Правоохранители в лице Нацполиции и Офиса генпрокурора пришли ко второму выводу и начали расследование, посчитав что у директора "Военсервиса-волонтера" был сговор с директором закрытого венчурного фонда "ДК-Инвестмент", на счета которой и переводились те самые 80 млн грн.

При чем тут "ДК-Инвестмент"?

Дело в том, что до 7 февраля фонд владел 59,5% уставного фонда компании "Анхель" на сумму в 2,973 млн грн, но в этот день его доля уменьшилась до 28,5% или 1,718 млн грн, а доля "Военсервиса-волонтера" выросла с 9,5% (470 тыс. грн.) до 34,5% или 1,725 млн грн.

Проще говоря, 7 февраля "Военсервис-волонтер" выкупил у "ДК-Инвестмент" 1,25 млн. уставного капитала финансовой компании "Анхель" за 80 млн грн, переплатив за нее в 64 раза.

Заметим, что по данным сервиса OpenDataBot, ФК "Анхель" за 2020 год показала отсутствие дохода и убыток в 42 000 гривен, что как раз равняется минимальной зарплате за год (12 месяцев по 6500 гривен в месяц) своему директору.

Иначе говоря, с большой долей вероятности можно говорить, что "финансовая" компания "Анхель" на самом деле фиктивная – "пустышка" и была использована для вывода средств из "Военсервиса-волонтер".

Но почему, несмотря на очевидность фиктивности такой сделки, экс-директор получил подозрение только 2 февраля 2023 года? Для ответа на этот вопрос надо присмотреться к самой "Военсервис-волонтер".

От Юры Енакиевского до Юлии Тимошенко

Что сразу бросается в глаза с ООО "Военсервис-волонтер", так это огромная разница между заключенными с Минобороны тендерами на питание ВСУ – 3,157 млрд грн, и уставным фондом компании в 28 тысяч гривен. Разница – в 112 750 раз, но чиновников Минобороны это не смущало.

Так, возникший в 2016 году "Военсервис-волонтер" абсолютно неожиданно расцвел в 2020-м году, когда выиграл гостендеров на более чем 1 млрд грн., при том что в 2019-м году это были чуть менее 12 млн грн. А в 2021-м году компания получила от госбюджета уже 2,71 млрд грн.

Такой резкий взлет связывают с теневым владельцем ООО "Военсервис-волонтер" Олегом Атаянцем. В публичной плоскости он известен как меценат и бизнесмен в сфере АПК, например, его ООО "Первая плодово-овощная компания" является заметным игроком на рынке грецких орехов.

Еще в 2011-м году фирмы, которые связывались с бизнесменом, начали выигрывать тендера Минобороны, а его связали с так называемой "генеральско-енакиевской" группой, представленной тогдашним руководством МО Украины и нардепом Юрием Иванющенко, приближенным к экс-президенту Украины Виктору Януковичу и более известным как "Юра Енакиевский".

После смены власти Атаянц оказался на какое-то время не у дел, а его фирмами даже занялась прокуратура, но уже в 2020-м начался взлет "Военсервиса-волонтер".

По данным OBOZREVATEL, Олег Атаянц не является полным владельцем "Военсервиса-волонтер" и за его спиной стоят другие люди.

Так, теневым бенефициаром компании Олега Атаянца, по версии журналистов, являются Леонид и Артур Чечеткины, приходящиеся родственниками дважды экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко.

Артур Чечеткин женат на дочери политика — Евгении Тимошенко. Сам он занимается бизнесом, правда сейчас официально лишь в двух фирмах, но это делает его весьма богатым. Чего только стоят 47 гектаров земли под Киевом стоимостью 175 млн грн.

Возможным секретом успешности бизнеса зятя Юлии Тимошенко, является ее политическая гибкость.

Так, в 2019-м году по данным СМИ Юлия Тимошенко активно пыталась сотрудничать с новой властью, но просила для себя пост премьера, так что "любви" не случилось. Итог — ООО "Военсервис-волонтер" заработал на гостендерах всего 11,9 млн грн.

В 2020-м году Юлия Тимошенко проявила бОльшую гибкость, например, половина фракции "Батькивщина" в ВР поддержала проект госбюджета-2021, что для оппозиции выглядит странно. И вот совпадение — в 2020-м году ООО "Военсервис-волонтер" заработал на гостендерах уже 1 млрд 8 млн грн. или в 84 раза больше, чем годом ранее.

"Телеграф" уже обращал внимание на ту регулярность, с которой фирмы из предполагаемой "группы Олега Атаянца" попадают в объектив внимания правоохранителей, но для него самого это обычно ничем не заканчивается.