Новости по теме Конвертационный центр
-
По оценкам СБУ, ежедневный оборот центра составлял 3 миллиона гривен, а за все время - почти 200 миллионов гривен.
-
Сотрудники налоговой милиции Киева совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который проконвертировано 420 млн грн.
-
Крупный конвертационный центр с оборотом в 150 млн гривен был закрыт прокуратурой Одесской области совместно с Госфискальной службой.
-
Конвертационный центр с оборотом в 180 млн гривен был закрыт представителями прокуратуры в Днепропетровске.
-
Налоговой милицией Донецкой области пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом свыше 200 млн грн.
-
Налоговая милиция ликвидировала межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 млн гривен.
-
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, благодаря которому финансировались "ДНР/ЛНР".
-
Харьковские и днепропетровские налоговики ликвидировали межрегиональный конвертационный центр.
-
На Харьковщине ликвидирован сетевой конвертцентр, который действовал в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях.
-
В Киеве сотрудники ГФС совместно с сотрудниками генпрокуратуры ликвидировали один из крупнейших конвертационных центров.
-
В состав преступной группы входило 6 человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий.
-
Продолжается следствие по факту уклонения от уплаты налогов конвертационного центра с денежным оборотом почти 2 млрд гривен.
-
В Киеве ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн.
-
В Киевской области была пресечена деятельность еще одного конвертцентра с оборотом свыше 36 млн грн.
-
Правоохранители ликвидировали конвертцентр на Луганщине с ежемесячным оборотом более 10 млн грн.
-
Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 тыс. грн.