Зеленский поставил точку в истории с нашумевшим законом о PEP

Верховная Рада Украины приняла закон, воплощающий пожизненный статус ПЭП (политически значимые лица). В четверг, 26 октября, этот документ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта №9269-д на сайте парламента. Там отмечается, что 26 октября документ был возвращен в ВР с подписью от президента.

Что такое ПЭП

PEP (public exposed person) / ПЭП (политически значимые лица) – этот термин применяется к лицам, который занимают или занимали высокие должности в правительстве или государственных органах, а также к их родственникам или близким ассоциированным лицам.

Лица ПЭП могут считаться повышенным риском с точки зрения финансовых преступлений, таких как отмывание денег, коррупция и незаконное обогащение. Вдобавок к этому статус ПЭП предполагает дополнительный, тщательный финансовый мониторинг человека, его мужа или жены, детей, родителей, компаний (в которых лицо со статусом ПЭП является основателем), партнеров по бизнесу и так далее.

Кто может относиться к ПЭП-персоне:

• президенты государств,
• премьер-министры,
• министры и их заместители,
• депутаты,
• политические деятели высших рангов,
• чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны,
• руководство Национального банка и т.д.

Этот закон предусматривает жесткое наблюдение за состоянием украинских PEP, в частности, он вводит риск-ориентированный подход (бессрочный финансовый мониторинг). Это означает финмониторинг состояния политически важных лиц даже после завершения их карьеры.

Следует отметить, что принятие данного закона было необходимо для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 октября парламент не одобрил во втором чтении законопроект №10037, предусматривающий перенаправление налога на доходы физлиц, поступающих в местные бюджеты из зарплат военных, в госбюджет.