В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертцентр
- Автор
- Дата публикации
![В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертцентр](https://telegraf.com.ua/static/storage/thumbs/428x240/f/22/36961057-92383553e81733a509b92968158ae22f.jpg?v=7861_1)
Общий оборот конвертационного центра за 2017 год составил более 300 млн грн.
Прокуратура г.Киева совместно с сотрудниками Национальной полиции и Государственной пограничной службы (ГФС) в Киеве и налоговой милиции ГФС в Сумской области выявили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории г.Киева, Днепропетровской и Запорожской областей.
Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры г.Киева, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), установлена группа лиц, которые с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
"Так предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем указанные денежные средства снимались и за вычетом 10-12% передавались заказчикам незаконной услуги", - сказано в сообщении.
Вследствие обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также наличные в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 2,4 млн грн.
Кроме того, как сообщает прокуратура, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме 2,2 млн грн.