Коломойскому объявлено подозрение по делу ПриватБанка: подробности

САП и НАБУ 7 сентября сообщили о подозрении бывшему конечному бенефициарному владельцу "ПриватБанка" Игор Коломойскому, которого ранее взяли под стражу, в завладении более 9,2 млрд гривен этого банковского учреждения. Имя подозреваемого в правоохранительных органах не называли, однако известно, что именно Коломойский был конечным бенефициаром уже национализированного банка.

Как сообщают правоохранители, помимо Коломойского к схемам незаконного присвоения денег причастны еще пять человек из числа бывших сотрудников банка. Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители уже установили, что в период с января по март 2015 года Коломойский разработал незаконную схему по завладению средствами "ПриватБанка", чтобы вывести их на счета подконтрольной оффшорной компании и увеличить свою долю в уставном капитале банка.

Для реализации своей схемы он привлек пятерых сотрудников "ПриваБанка", среди которых:

• Председатель Правления ПАО КБ "ПриватБанк";
• заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";
• заместитель Председателя Правления "ПриватБанка" – директор казначейства;
• начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства;
• заместитель руководителя Департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".

Схема преступления заключалась в том, чтобы искусственно создать обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний Коломойского больше 9,2 млрд гривен за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости. Необходимые документы для сделки были подделаны. Часть средств из указанной суммы, а именно 446 млн гривен, была легализована — деньги перечислили под видом операций по купли-продажи ценных бумаг на личный счет Игоря Коломойского. Для перечисления средств использовали несколько подконтрольных ему компаний. Дальше эту сумму Коломойский внес в уставной капитал "ПриватБанка", чтобы выполнить требования Программы финансового оздоровления учреждения. Остаток средств Коломойский с подельниками использовали на свое усмотрение.

САП и НАБУ установили личности всех причастных к этой незаконной схеме лиц и квалифицировали их по ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.

Следует отметить, что это не первое подозрение, которое получил Игорь Коломойский. На прошлой неделе его дом посетили детективы НАБУ и вручили подозрение за легализацию имущества, полученного мошенническим путем. Следователи выяснили, что в 2013-2020 годах Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Ранее Телеграф сообщал, что в начале 2023 года в доме Игоря Коломойского прошли обыски. Проверка касалась расследования дела по денежным махинациям с предприятиями "Укрнафта" и "Укртатнафта".